Крупный челябинский банк нарушил закон о легализации преступных доходов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января, ИА УралПолит.Ru. Троицкая прокуратура вскрыла нарушение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, в местном филиале ОАО «Челябинвестбанк». Руководителю учреждения внесли представление с требованием устранить недоработки, передает «УралПолит.Ru» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января, ИА УралПолит.Ru. Троицкая прокуратура вскрыла нарушение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, в местном филиале ОАО «Челябинвестбанк». Руководителю учреждения внесли представление с требованием устранить недоработки, передает «УралПолит.Ru» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки деятельности филиала «Челябинвестбанка», проведенной прокуратурой Троицка, установлено, что не все его сотрудники, в обязанности которых входит соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», проходят обучение им.

«В нескольких протоколах обучения сотрудников отсутствуют подписи лиц, которые посетили занятия, что свидетельствует о том, что оно фактически не проводилось. В марте 2014 составлен протокол обучения новой редакции указанных Правил, из которого следует, что занятия прошли управляющая троицким филиалом ОАО «Челябинвестбанк» и главный бухгалтер. Также из протокола следует, что зачет принимали зампредседателя правления ОАО «Челябинвестбанк» Середкин и начальник отдела контроля за банковскими операциями учреждения Гусакова. Однако в протоколе подписи указанных лиц отсутствуют, что указывает на нарушение порядка приема зачета», – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения в заполнении анкет клиентов, что свидетельствует о ненадлежащем проведении их идентификации. В анкетах иностранных граждан не всегда заполняются данные о месте жительства и месте регистрации, не всегда реальная дата внесения изменений в анкеты клиентов заполняется верно. Также выявлено, что сотрудники кредитного отдела заполняют анкеты клиентов в их отсутствие, в связи с чем подписи клиентов в анкетах отсутствуют.

По результатам проверки прокурор города внес в адрес управляющей филиалом ОАО «Челябинвестбанк» представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности.