Уральский бизнесмен отправится в колонию за вывод более 2,5 млрд рублей за рубеж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, УралПолит.Ru. В Свердловской области завершилось громкое разбирательство по делу о масштабном выводе денежных средств за пределы России. Суд признал 42-летнего бывшего директора коммерческой организации виновным в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Следствием и судом установлено, что осужденный, действуя в составе организованной группы с двумя сообщниками, уголовное дело в отношении которых выведено в отдельное производство в связи с их международным розыском, в 2017-2019 годах перечислили на расчетные счета компании за пределами Российской Федерации денежные средства на общую сумму свыше 2 млрд 700 млн рублей», – говорится в сообщении.

Для легализации этих транзакций злоумышленники использовали фиктивные агентские договоры, якобы связанные с поставкой, таможенным оформлением и монтажом дорогостоящего промышленного оборудования.

Выявить криминальную схему удалось благодаря работе сотрудников свердловского УФСБ. В ходе расследования правоохранители провели колоссальный объем работы: от бухгалтерских и компьютерно-технических экспертиз до многочисленных допросов и очных ставок.

Чтобы обеспечить исполнение приговора в части имущественных взысканий, следователи наложили арест на активы фигуранта на сумму свыше 22 млн рублей. В итоге суд приговорил экс-директора к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга поставили точку в процессе над супругой бывшего вице-мэра Ларисой Контеевой. Подсудимая получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре с половиной года.