Тюменка, которая вывела в Китай 595 миллионов, отделалась условным сроком

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы, которая в составе преступной группы незаконно вывела в Китай в валюте более 595 млн рублей.

ТЮМЕНЬ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы, которая в составе преступной группы незаконно вывела в Китай в валюте более 595 млн рублей.

По данным следствия, в 2014 году Татьяна Горецкая вошла в состав сообщества, созданного двумя жителями Екатеринбурга, тюменцем и гражданином Китая. Целью банды был незаконный вывод валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Кроме Горецкой в состав преступной организации в разное время вошли пять жителей Свердловской области, три жителя Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно лицо, полные данные которого в ходе следствия установить не удалось, пояснили УралПолит.Ru в областной прокуратуре.

Все финансовые махинации проводились по одному плану. Банда принимала наличные от китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, после чего за вознаграждение передавала ее российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен российские бизнесмены переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары США или китайские юани) и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров.

К концу апреля 2014 года увеличившееся число валютных операций и объемы денежных средств, которые преступное сообщество через одну из екатеринбургских фирм незаконно выводило в адрес подставной китайской компании, стали вызывать сомнения у сотрудников валютного контроля банка. Чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, руководители ОПС стали разбивать крупные суммы на более мелкие и выводить их через другие предприятия.

Именно в этот период в Тюмени был создан «филиал» сообщества, в который был привлечен знакомый руководителя банды и его сожительница – Горецкая. Имея два высших образования – экономическое и юридическое – женщина занялась изготовлением поддельных печатей фиктивных китайских фирм и факсимиле подписей их руководителей.

Кроме того, Горецкая и ее сожитель зарегистрировали в Тюмени два предприятия – ООО «Юнита», ООО «Алекс72», а еще один участник криминальной организации – ООО «Профессиональные системы программирования», через которые с июня по октябрь 2014 года незаконно было выведено в Китай под видом оплаты в валюте липовых договоров аутсорсинга в сумме свыше 84 млн рублей. В целом же преступного сообщество с апреля по декабрь 2014 года перевело в валюте более 595 млн рублей.

Преступники намеревались открыть подразделение и в Челябинской области, но в декабре 2014 года они были раскрыты РУФСБ России по Тюменской и Свердловской областям.

В ходе следствия Горецкая стала сотрудничать с правоохранительными органами, признала свою вину. В октябре 2015 года прокуратура области заключила с ней досудебное соглашение.

Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), ч. 2 ст. 327 (изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой).

Центральный районный суд Тюмени признал Горецкую виновной и приговорил ее к 4,6 годам лишения свободы условно. Основное дело в отношении участников преступного сообщества находится в производстве Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.