МОСКВА, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Росфинмониторинг сформировал санкционный список для банков 41 страны. Российские кредитные организации должны немедленно сообщать в ведомство об операциях клиентов этих государств.
МОСКВА, 20 апреля, ИА УралПолит.Ru. Росфинмониторинг сформировал санкционный список для банков 41 страны. Российские кредитные организации должны немедленно сообщать в ведомство об операциях клиентов этих государств.
В список попали США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, 28 стран Евросоюза, Иран, Сирия, Судан, Аргентина, Мексика, Ямайка и Северная Корея, сообщает газета «Известия». В письме, которое Росфинмониторинг разослал российским банкам, говорится, что действия кредитной организации могут быть квалифицированы как нарушение закона об отмывании денег, если они не будут сообщать о «сомнительных» операциях незамедлительно.
Новый перечень, по данным издания, сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России»: в первую очередь в него попали страны, в отношении которых Россия ввела антисанкции в ответ на санкции с их стороны. Кроме того, в список включены государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – Иран, Сирия и Северная Корея; страны, поддерживающие терроризм, страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, страны, где не активно борются с наркоторговлей (Ямайка, Мексика, Аргентина).
По 115 Федеральному закону банки должны отправлять отчет о сделках свыше 600 тысяч рублей в течение трех дней, а по «сомнительным» сделкам должны оповещать Росфинмониторинг «незамедлительно».
Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко отметил, что подобная мера может привести к тому, что для иностранцев процедура снятия наличных со счета может затянуться на неопределенный срок или вовсе стать недоступной.
© Редакция «УралПолит.Ru»
Вы можете поделиться новостью в соцсетях