Артель старателей наказана за бесконтрольные сделки с золотом в Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Артель старателей наказана за бесконтрольные сделки с золотом в Свердловской области.
При проверке деятельности артели старателей «Нейва» были выявлены нарушения, подпадающие под ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма).
Дело в том, что организация, кроме прочего, занимается еще и торговлей золотом.
«Однако в артели не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере», – поясняется в сообщении.
Также на сайте Росфинмониторинга не был зарегистрирован личный кабинет, необходимый для внутреннего контроля за сделками.
С 2014 по 2016 год артелью заключала торговые сделки с рядом банков. При этом сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, такие операции контролируются Росфинмониторингом. Однако информация в контролирующий орган не была направлена.
«За это правонарушение Невьянским городским судом юр. лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», – информирует пресс-служба.
Не согласившись с решением суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд. Проверив материалы дела, заслушав защиту, поддержавшую доводы жалобы, судья Свердловского облсуда оставил решение в силе.
© Роман Валиев
Вы можете поделиться новостью в соцсетях