​Мошенники придумали способ отмывания денег с помощью монет

Центральный банк РФ обнаружил признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, говорят эксперты

«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента», — отметили в ЦБ.

Росфинмониторинг в личных кабинетах поднадзорных организаций уже опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов, сообщил РБК представитель консалтинговой компании ФБК.

Ранее УралПолит.Ru рассказывал о том, как зауральские мошенники звонили местным предпринимателям, представляясь сотрудниками управления Роспотребнадзора, и просили перевести деньги на нужды СВО. 

«В адрес Управления Роспотребнадзора по Курганской области поступили обращения от представителей предприятий о случаях телефонного мошенничества. Мошенники обращаются к руководителям организаций с просьбой перечислить денежные средства на нужды СВО, представляясь от имени сотрудников Управления Роспотребнадзора», - уточнили в пресс-службе ведомства.