ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге задержали подозреваемых в «обналичке».
В Екатеринбурге задержали подозреваемых в «обналичке». Известно, что в операции участвовали сотрудники свердловского УФСБ и ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Задержание прошло утром, 5 апреля, передает корреспондент УралПолит.Ru.
По данным источника УралПолит.Ru, знакомого с ситуацией, уже заведено уголовное дело. С высокой долей вероятности речь идет о статье «Незаконная банковская деятельность». На данный момент задержан бизнесмен Сергея Картуз, бухгалтер, номинальный и технический директора.
Как стало известно УралПолит.Ru предприниматели работали по следующей схеме: под каждого клиента разрабатывали фиктивный договор услуг или поставки товаров, и через них выводили деньги. Таким образом, помогали кому-то уйти от налогов или обналичивать средства.
«Точные суммы не называются, но личное состояние Картуз в итоге может составлять несколько миллионов долларов», – отметил собеседник агентства.
Отметим, что бизнесмен является учредителем ООО «ЮФК-Магнат».
© Аркадий Янсон
Читайте еще материалы по этой теме:
-
Курганец, который прятал в лесу 100 килограммов наркотиков, получил семь лет «строгача»
-
Экс-директора Антипинского НПЗ выпустили из тюрьмы в Италии
-
На Южном Урале задержали замминистра здравоохранения
-
Экс-директору Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение
-
Директор челябинского горсада уволился после обвинений во взятках
-
В Челябинске задержали директора горсада
-
Сын задержанного в Италии экс-директора АНПЗ заявил об отъеме бизнеса
-
Экс-директору челябинского аэропорта «скостили» срок
-
Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции экс-директора АНПЗ
-
Экс-директора Антипинского НПЗ могли задержать в Европе
-
Стали известны подробности задержания чиновника из регионального минстроя
-
В Челябинске задержан чиновник из регионального минстроя
-
Суд над челябинским замминистра строительства стартует в конце января
-
Свердловская полиция задержала банду рэкетиров
-
В Магнитогорске задержали бывшего вице-мэра
Вы можете поделиться новостью в соцсетях